Uluslararası Yaptırımlara Uyum ve Risk Yönetimi

Compliance: Yaptırım Kıskacında Güvenli Ticaret

Güncel jeopolitik kısıtlamalar, uluslararası ticareti "compliance" yani uyum odaklı bir sürece dönüştürmüştür. Şirketlerin yaptırım listelerini (OFAC, AB, BM) dikkate almadan işlem yapması, ağır mali ve hukuki sonuçlar doğurabilir.

Uyum Sürecinin Adımları

• Kyc (Müşterini Tanı): İş yapılan tüm tarafların ve nihai faydalanıcıların yaptırım taramasından geçirilmesi.
• Ürün Analizi: Ticareti yapılan ürünün çifte kullanımlı (dual-use) olup olmadığının kontrolü.
• Banka Uyumu: Finansal transferlerin bankacılık sistemindeki güncel kısıtlamalara takılmaması için ön denetim.

Doğru bir risk yönetimi, ticaretin devamlılığını sağlarken şirketin uluslararası itibarını ve varlıklarını koruma altına alır.